Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so zaključili dlje časa trajajočo in kompleksno preiskavo sklopa kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Poslovodni osebi gospodarske družbe z območja Celja sta v letih 2021 in 2022 storili več kaznivih dejanj in sicer preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, poslovna goljufija ter zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti
Navedena kazniva dejanja sta osumljena storila pri izvajanju gospodarske dejavnosti v obliki grosistične prodaje, ko sta za pridobivanje svežih likvidnostnih sredstev v okviru t.i faktoring poslov ponaredila veliko število poslovnih listin, katere so v poslovnem odnosu do finačnih družb in banke služile kot dokaz razpolaganja s terjatvami (premoženjem), na podlagi česar je osumljena družba pridobivala svež denar. Le tega osumljena v nadaljevanju nista uporabila namensko oz. za zagotavljanje gospodarske dejavnosti, temveč za financiranje rasti podjetja, ki ni temeljilo na dejanskem poslovanju, plačilu že zapadlih drugih finančnih obveznosti ter za nakup stanovanjske hiše namenjene zasebni rabi.
Ob tem sta zaloge iz družbe po blokadi transakcijskih računov in ob prihajajočem se insolvenčnem postopku pred bodočimi upniki umaknila na način, da sta jih prodala s pomočjo druge pravne osebe.
Z vsemi opisanimi kaznivimi dejanji sta osumljena sebi in družbi, ki sta jo upravljala, pridobila več kot 9 mio eur protipravne premoženjske koristi.
Policijska uprava Celje
